老乡坑老乡!这些“工具人”,在赣州被抓

如果有人告诉你买卖银行卡、电话卡可以赚“零花钱”你会怎么做?你是否知道这些卡会成为诈骗集团洗钱的工具?而你,也将涉嫌犯罪被依法处理。

老乡坑老乡!这些“工具人”,在赣州被抓

日前分局反诈中心在线索核查中掌握杨某、李某某在章贡某酒店内从事“跑分”违法犯罪活动线索,通过研判侦查民警成功锁定其踪迹并于当天在某酒店内当场抓获。杨某、李某某以及另外3名“跑分”嫌疑人,经深挖,发现该“跑分”团伙组织者仍在章贡区活动,反诈民警循线追击、一鼓作气,于当日抓获“跑分”团伙组织者钟某某、赖某某等5人。

老乡坑老乡!这些“工具人”,在赣州被抓

经查,今年2月中旬想“赚快钱”的钟某某

通过其吉安同乡赖某某联系上在迪拜做网络赌博的同乡陈某

随后,3人商定由陈某做“技术指导”

钟某某、赖某某提供银行卡

开展“跑分”业务

期间,陈某承诺每转移赌资1万元钟某某、赖某某就能获利80元

截至被抓获

该团伙共非法获利10万余元

目前,犯罪嫌疑人钟某某等已被依法采取刑事强制措施

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据了解,该团伙分工明确看守、司机一应俱全

其成员主要通过

一款名为“telegram”的社交软件

联系上家、卡主

据悉,2月至3月该团伙分别在章贡区、经开区4家酒店内作案导致约1000余万元违法犯罪资金得以转移,其中大部分为网络赌博资金,目前,该案还正在进一步侦办中。

老乡坑老乡!这些“工具人”,在赣州被抓

广大市民朋友一定要警惕“跑分”陷阱

注意保护个人隐私信息

切勿因小失大被不法分子利用

“跑分”就是洗钱

所谓“跑分”即使用自己的银行卡或微信、支付宝的收款码,帮助电信网络诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱,随后赚取佣金的不法行为,该行为涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。

老乡坑老乡!这些“工具人”,在赣州被抓

“跑分”平台打着兼职招聘的旗号,招揽人员出借自己的支付账户,通过搭建平台网站,以类似网约车“抢单”等模式进行运作。这些租赁来的支付账户被大量用于电信网络诈骗、赌博、色情交易等违法犯罪活动进行收款,其实就是洗钱。一些不明就里的年轻人参与此类“兼职”,在承担经济损失风险的同时,还可能被认定为从事帮助信息网络犯罪活动罪人员,承担相应法律责任。

警方提醒

凡是经过认定,属于出租、出售、出借、购买个人身份证件、银行卡、手机卡、U盾、对公账户、以及非银行支付机构账户的,公安机关将联合相关部门对相关人员实施惩戒措施。

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涉银行卡:被惩戒的个人5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得新开立账户。惩戒期满后,办理新开立账户业务的,银行和支付机构应加大审核力度。中国人民银行将相关信息移送金融信用基础数据库,将违法违规行为记录到个人征信报告,将在一定时间内影响相关人员的贷款和信用卡申请。

涉电话卡:被惩戒的个人5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得新开立账户。惩戒期满后,办理新开立账户业务的,银行和支付机构应加大审核力度。中国人民银行将相关信息移送金融信用基础数据库,将违法违规行为记录到个人征信报告,将在一定时间内影响相关人员的贷款和信用卡申请。

如发现涉“两卡犯罪”线索请第一时间报警警民携手共同守护“钱袋子”

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(章贡公安)

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